Росфинмониторинг собирается судиться с компанией "Роял Тайм"

Росфинмониторинг возбудил административное дело против компании «Роял Тайм», инвестора игорной зоны «Азов-Сити». «Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЮФО провело плановую проверку ООО „Роял Тайм“. По результатам проверки выявлены нарушения исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — цитирует РИА «Новости» источник в пресс-службе компании «Роял Тайм». По результатам проверки в соответствии с КоАП РФ возбуждено административное производство по статье 15.27 «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компании — от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. «Роял Тайм» — первый инвестор, который начал строительство казино в игорной зоне «Азов-Сити», расположенной на границе Краснодарского края и Ростовской области. Компания арендовала четыре земельных участка в игорной зоне, три участка ей переуступили другие компании (в том числе австрийская Asati). На днях компания получила право аренды на еще четыре земельных участков общей площадью 8,1 га.