Курсы валют
72.22
85.99

Первому казино выписали первый штраф

19.07.2010 11:15
Правонарушения в казино «Оракул» не приведут к приостановлению его деятельности. Компания «Роял Тайм» «отделалась» штрафом
Читайте нас на Яндекс.Новости
Правонарушения в казино «Оракул» не приведут к приостановлению его деятельности. Компания «Роял Тайм» «отделалась» штрафом.Как рассказали в ООО «Роял Тайм», нарушения, выявленные в ходе проверки Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ЮФО, обусловлены «пробелами» в законодательстве, которое касается процедуры идентификации посетителей казино. Также нарушения связаны с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом.В результате проверки Росфинмониторинга в отношении «Роял Тайм» вынесены постановления о назначении штрафа 150 тыс. рублей на юридическое лицо и 15 тыс. рублей — на должностное.«Применение меры ответственности в форме приостановления деятельности казино «Оракул» даже не рассматривалось», — говорит представитель ООО «Роял Тайм». Он добавил, что ООО «Роял Тайм» решило подать ходатайство о смягчении меры ответственности, т.к. она несоразмерна существу правонарушений и компания устранила все замечания.Ранее источники, приближенные к деятельности игорной зоны Азов-Сити, сообщали, что МРУ Росфинмониторинга по ЮФО провело плановую проверку ООО «Роял Тайм». По их словам, в соответствии с КоАП РФ возбуждено административное производство по статье 15.27 «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.В МРУ Росфинмониторинга по ЮФО воздержались от комментариев.Казино „Оракул“ открылось 29  января 2010 года и стало первым легальным казино в России.

Елена Забелина, ведущая финансовых игр

Консультант по финансам Елена Забелина рассказала сайту «Деловая газета.Юг» о том, как она решила применять в своей работе настольные игры, каким образом они помогают повысить фин...

Смотреть видеосюжет онлайн

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы