Курсы валют
65.99
74.90

МВД раскрыло банду подпольных банкиров Минобороны

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
17.01.2013 15:37
Министерство внутренних дел России заявило о разоблачении группы подпольных банкиров, клиентами которых были также фирмы, работающие по контрактам с Минобороны
Читайте нас на Яндекс.Новости
Министерство внутренних дел России заявило о разоблачении группы подпольных банкиров, клиентами которых были также фирмы, работающие по контрактам с Минобороны.   МВД разоблачила группу нелегальных банкиров, которые занимались обналичиванием и выводом в оффшоры денег для организаций, связанных с Министерством обороны России. Об этом МВД сообщает на своем сайте в четверг, 17 января.По версии полиции, преступники успели незаконно обналичить более 800 млн рублей. Клиентами подпольных банкиров были разные организации, которое получали деньги из бюджета, в частности и по контрактам Министерства обороны.Для отмывания денег были созданы более 50 фирм-однодневок. Банкиры переводили деньги клиентов на их счета под видом оплаты различных товаров и услуг. За обналичивание злоумышленники брали 3–5% от суммы.Следователи провели несколько обысков, изъяли печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы «банк-клиент», черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на 4 млн рублей.Полиция предполагает, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. В сообщении МВД не уточняется, выбрана ли для нее какая-либо мера пресечения. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, а с еще четверых участников взяли подписку о невыезде.МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга «Оборонсервис» и иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы.«dp.ru Деловые новости»

Наш канал на Яндекс.Дзен

Комментировать

comments powered by HyperComments