Курсы валют
62.87
70.79

Раскрыта сеть фирм-однодневок, вывезших из России 760 млрд рублей

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
19.06.2013 15:44
За два года сеть из более чем тысячи фирм-однодневок вывела из России более 760 млрд рублей
Читайте нас на Яндекс.Новости
За два года сеть из более чем тысячи фирм-однодневок вывела из России более 760 млрд рублей. Это установил Центробанк, среагировавший на запрос МВД, который поступил к ним в мае.Центробанк, получивший в мае запрос от МВД о финансовой активности нескольких подозрительных компаний, вскрыл обширную сеть фирм-однодневок, через которые за рубеж выводились миллиарды рублей. Всего за период с 2010 по 2012 годы 1173 компаниям удалось вывести за рубеж, минуя налоговые обязательства, как минимум 760 млрд рублей.«Выяснилось, что указанные в запросе МВД организации — лишь небольшая часть обширной сети, которая состоит как минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые было выведено из страны с явным нарушением налогового и валютного законодательства как минимум 760 млрд рублей. Кроме того, было обналичено с явным нарушением налогового законодательства еще как минимум 21 млрд рублей. Операции в основном проводились в период с 2010 по 2012 годы, хотя есть операции, относящиеся к 2009 и даже 2008 году», — заявил глава ЦБ Сергей Игнатьев в Госдуме.МВД работой фирм, указанных в их запросе, заинтересовалась благодаря другому вопросу: подозревалось, что они используются для вывода средств фигурантами одного уже возбужденного уголовного дела. Как выяснилось, список органов был явно неполон. По словам Сергея Игнатьева, предполагается, что вся эта сеть контролируется одной группой лиц.ЦБ, по словам Сергея Игнатьева, исследовал прямые и косвенные платежи этих организаций. Два дня назад регулятор отправил в МВД отчет в 230 страниц с описанием того, что удалось раскрыть. При этом эта сеть компаний-однодневок — далеко не первая из промышляющих на российской территории. Похожей информацией буквально в апреле поделилась Счетная палата, по сведениям которой, с помощью подобных схем было выведено из страны не менее 500 млрд рублей.Эксперты Счетной палаты тогда установили, что объем сделок российских компаний через офшорные организации только за 2012 год превысил 10 трлн рублей. Из них как минимум 565 млрд рублей были явно выведены благодаря оплаченному, но неввезенному товару. Вторым по популярности инструментом для вывода денег стали как раз фирмы-однодневки.Специалисты уверены, что реальный объем выводимых из России денег может существенно превышать эти 760 или 500 млрд рублей. И вывод денег, конечно, идет не только через одну эту сеть. Однако Роман Терехин, председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей России отмечает, что предприниматель далеко не всегда справедливо наказывается за работу с фирмами-однодневками.«Некоторые вынуждены работать с такими фирмами по требованию партнеров и поставщиков. К примеру, такая ситуация: вы покупаете товар, ваш поставщик соглашается его вам продать и доставить, но деньги за него вы должны перевести в другую компанию. Часто предприниматель даже не в курсе, что у нее есть признаки однодневки. Далее он включает сумму платы за товар как вычет в свою налоговую декларацию и уменьшает свою налоговую базу. А потом к предпринимателю приходит налоговая и обвиняет его в намеренном и неправомерном ее занижении и, как следствие, в уклонении от полной выплаты налогов», — пояснил он.Все дело в небольшом нюансе: если предприниматель заплатил за товар в обычную компанию, то он имеет полное право на этот вычет, если же он заплатил в фирму-однодневку, то вычет становится незаконным, и предпринимателя вынуждают все равно заплатить налоги с этой суммы, хоть и записанной в расходы.Если сумма неуплаченного превысит 2 млн рублей, то, по словам Романа Терехина, предпринимателю может грозить до 2 лет лишения свободы, а если перешагнет 10 млн, то и до 6. В последнем случае это квалифицируется уже как тяжкое преступление, хотя сам предприниматель, когда оплачивал покупку, мог и не подозревать о том, что адресат денег — фирма-однодневка.«dp.ru Деловые новости»

Артём Гаврилов, основатель детского киберспортивного лагеря Dota2Camp

Артём Гаврилов, основатель детского киберспортивного лагеря Dota2Camp, который второе лето работал в поселке Сукко в Краснодарском крае, рассказал сайту «Деловая газета.Юг» о целях...

Смотреть видеосюжет онлайн

В Краснодаре приставы лишили Bentley «светскую львицу» Катю-Бентли

Краснодарские судебные приставы за долги по кредиту изъяли у светской львицы Кати-Бентли ее Bentley Continental GT Speed
Читайте нас на Яндекс.Новости

Судебные приставы наложили арест на автомобиль Bentley Continental GT Speed, принадлежащий краснодарской светской львице Катрин Атаевой-Добришман, скандально известной как Катя-Бэнтли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФССП.

По данным ведомства, предпринимательница имеет крупную задолженность по кредиту перед ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Заем был взять под залог дорогостоящего автомобиля.

«В рамках исполнительных действий судебные приставы, выявив данное транспортное средство на улице Краснодара, составили акт описи и ареста авто, после чего передали его представителю кредитной организации», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», в начале июля 2019 года стало известно, что суд приговорил 41-летнюю Катрин Атаеву-Добришман к штрафу в размере 150 тыс. рублей за угрозу убийством судье и неуважение к суду.

Судом и следствием было установлено, что женщина угрожала и оскорбляла судью Арбитражного суда Краснодарского края, которая с июля 2018 года рассматривала иск администрации города о сносе незаконно возведенном бутик-отеле «Бестужевъ». Видеролик с угрозами владелица гостиницы разместила в социальной сети 13 марта 2019 года. Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.296 УК РФ (Угроза убийством, причинением вреда здоровью) и по ч.1,2 ст.297 УК РФ (Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства).

Ранее в Краснодаре приставы в рамках судебных тяжб изымали четыре элитных автомобиля, принадлежащих основателю «Такси Сатурн» Евгению Львову. Были арестованы Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz S500 4matic Maybach, Aston Martin Rapide и Lamborghini Aventador. Общая стоимостью машин составляет 44 млн рублей.

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы