Курсы валют
66.25
78.08

Сеть "прачечных" "отмыла" более 36 млрд рублей

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
08.07.2013 13:32
МВД продолжает "охоту на ведьм": выявлена сеть "прачечных" — за пять лет работы в них отмыли более 36 млрд рублей
Читайте нас на Яндекс.Новости
МВД продолжает "охоту на ведьм": выявлена сеть "прачечных" — за пять лет работы в них отмыли более 36 млрд рублей. Эксперты напоминают о других выявленных нарушениях на несколько сотен миллиардов и отмечают обострение борьбы с отмыванием денег.У отмывателей денег дела в последнее время не очень: МВД устроило целый крестовый поход на злоумышленников. Только за последние две недели выявлено нарушений почти на 800 млрд рублей. Сегодня стало известно, что у министерства вновь есть, чем похвастаться — обнаружена сеть из нескольких подконтрольных преступникам коммерческих банков и более ста российских и иностранных фирм.По предварительной оценке, за пять лет работы сеть «прачечных» смогла вывести в теневой оборот более 36 млрд рублей. Группа, которую в министерстве назвали одной из самых крупных, действовала на территории московского и нескольких других регионов России. Ее лидером был уроженец города Мытищи Московской области в возрасте 42 лет. В преступной схеме было задействовано более 400 человек.«Денежные средства „клиентов“ переводились на расчетные счета „фирм-однодневок“, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали, путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%», — сообщает пресс-служба МВД.На подобной деятельности преступникам удалось выручить, по предварительным оценкам, более 575 млн рублей. Уже возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества»  и «Незаконная банковская деятельность». В расследовании дела было занято около 300 сотрудников полиции и следователей, поучаствовали в операции и специалисты Росфинмониторинга. В результате 85 обысков в Москве и Московской области удалось изъять 1 млрд рублей наличными, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юрлиц. Пока удалось задержать только 7 активных участников группы, но МВД продолжает работать в этом направлении.Но этой группе недостает оборотистости по сравнению с сетью, раскрытой двумя неделями ранее — та группа смогла через 1173 фирмы-однодневки за три года вывести из России более 760 млрд рублей. Недавно на новый виток вышло также дело московского чиновника Алексея Кузнецова, который украл гораздо меньше, зато — единолично. Все указывает на то, что МВД всерьез взялось за отмывателей и уклонистов.«МВД в последнее время заметно активизировалось. Я бы еще напомнил про арест Алексея Кузнецова (экс-министр финансов Московской области), который суммарно „стырил“ со своей супругой 3,8 млрд рублей. На примере всех этих совсем недавних дел мы видим обострение борьбы с коррупцией и отмыванием денег. А после дела с „Оборонсервисом“ мы отмечаем, что у нас и неприкасаемых нет. Всех этих людей, естественно, не затронет грядущая экономическая амнистия. Так что успехам МВД можно только порадоваться», — комментирует ситуацию Алексей Разуваев, глава аналитического департамента ФК «Альпари».dp.ru Деловые новости

Наш канал на Яндекс.Дзен

Комментировать

comments powered by HyperComments