Курсы валют
66.25
78.08

Мошенники на Кубани незаконно обналичили 2 млрд рублей

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
11.07.2013 13:18
Преступная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность, задержана в Краснодарском крае
Читайте нас на Яндекс.Новости
Преступная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность, задержана в Краснодарском крае. Отделом по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении граждан, которые осуществляют на территории края незаконную банковскую деятельность.Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Кубани, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций перечислявших денежные средства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.Так, в ходе проведения мероприятий задержан гражданин, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружено и изъято 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.Одновременно с задержанием проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы, в результате которых изъято 19 печатей юрлиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан Российской Федерации, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой «Банк — клиент», черновые записи по учету денежных средств клиентов.По предварительным данным с 2011 года по настоящее время указанными лицами обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд. рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В настоящее время устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности.

Наш канал на Яндекс.Дзен

Комментировать

comments powered by HyperComments