Курсы валют
63.98
71.64

Центробанк создает черный список компаний, подозреваемых в отмывании денег

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
03.10.2013 14:19
Центробанк составляет список внешнеторговых компаний, подозреваемых в отмывании нелегальных доходов и выводе средств за границу. С начала 2013 г. объем сомнительных финансовых операций превысил 1,5 триллиона рублей
Читайте нас на Яндекс.Новости
Центробанк составляет список внешнеторговых компаний, подозреваемых в отмывании нелегальных доходов и выводе средств за границу. С начала 2013 г. объем сомнительных финансовых операций превысил 1,5 триллиона рублей.С начала 2013 г. объем сомнительных финансовых операций вырос в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом, превысив 1,5 триллиона рублей. Это подвигло ЦБ составить черный список, сообщают «Известия». На этой неделе регулятор рассылает в кредитные организации соответствующее письмо за подписью Эльвиры Набиуллиной. Подозрительные компании разделят на две группы: К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Перечень будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ. Эльвира Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль — сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.По оценкам Центробанка за 1994-2012 годы из России было выведено более 343 миллиардов долларов, в основном при помощи фирм-однодевок. «Деловая газета. Юг» — новости Краснодарского края

Наш канал на Яндекс.Дзен