Курсы валют
76.42
92.04

Бизнесменов обязали заглядывать в кошельки партнеров-иностранцев

17.01.2008 06:15
Росфинмониторинг получил полномочия следить за финансовыми операциями иностранных политиков и чиновников всех уровней, которые совершают денежные операции в России
Читайте нас на Яндекс.Новости
Росфинмониторинг получил полномочия следить за финансовыми операциями иностранных политиков и чиновников всех уровней, которые совершают денежные операции в России. При этом на «карандаш» попадут не только сами публичные лица, но и их родственники, а также ближайшие деловые партнеры.15 января вступила в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь закон возлагает на российские банки, ломбарды, страховщиков и т.п. обязанности по особому контролю над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников.Российские организации сами должны выявлять среди своих клиентов иностранцев. Вступать с ними в денежные отношения теперь разрешается только на основании письменного решения руководителя организации или его заместителя. Также российские бизнесмены по мере сил и возможностей должны выяснять источники денежных средств и имущества иностранцев.Закон требует уделить «повышенное внимание» операциям, которые проводят иностранные публичные должностные лица или их родственники (супруги, родители, дети, браться, сестры, усыновители или усыновленные, дедушки, бабушки и внуки).«Поправки принимаются в связи с международными обязательствами России как члена ФАТФ, — пояснил dp.ru глава думского Комитета по финансовому рынку Владислав Резник. — Их реализация сделает правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, более эффективным».Противники нового закона сомневаются, что он будет эффективно работать на практике. «Непонятно, как именно банковские клерки или страховщики будут „просвечивать“ иностранцев, а тем более их бабушек и троюродных сестер, — сказал dp.ru один из думских оппозиционеров. — Да и эта обязанность не вписывается в коммерческие интересы организаций, для которых главное не где клиент взял деньги, а сколько их принес». Эксперты также отмечают, что российские кредитные и финансовые организации пока не могут похвастаться широкой клиентской базой из граждан зарубежных стран. Значит, и контролировать, по большему счету, некого.

Дмитрий Набока, владелец тату-студии NBK Tattoo Collective

Владелец тату-студии NBK Tattoo Collective Дмитрий Набока рассказал о том, как начать бизнес без кредитов и инвесторов, можно ли стать профессиональным татуировщиков без художестве...

Смотреть видеосюжет онлайн

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы