«Группа лиц, действовавшая под респектабельной вывеской, в течение нескольких лет получала в доверительное управление значительные суммы клиентов (от 250 тыс. рублей) с целью инвестировать их в высокодоходные биржевые инструменты. Однако проведенные совместно с полицией проверки показали, что фактически средства направлялись на собственные нужды руководителей организации и частичное погашение обязательств по ранее заключенным договорам», — цитирует "Интерфакс" источник в прокуратуре региона.
В настоящее время на основании заявлений потерпевших органами полиции в Краснодаре возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4, ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). На начальном этапе ущерб оценивался в 2,5 млн рублей, однако с учетом масштабов и географии деятельности GFI сумма может вырасти на порядок, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
По данным прокуратуры, офисы и представительства финансовой организации действовали практически во всех крупных городах Краснодарского края, а также в Ростове-на-Дону.
