Курсы валют
74.36
90.41

Суд Краснодара рассмотрит дело о незаконных денежных операциях на 1,1 млрд рублей

В Краснодаре направили в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении валютных операций и банковской деятельности без лицензии
Читайте нас на Яндекс.Новости

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела о незаконных финансовых операциях на общую сумму 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Перед судом предстанут 34-летний житель Краснодара и 38-летний житель Москвы. Согласно материалам дела, с начала 2015 года по июль 2016 года краснодарец и еще один неустановленный мужчина привлекали клиентов, заинтересованных в услугах по обналичиванию денежных средств на счета подконтрольных жителю Краснодара юрлиц. Всего, по данным следствия, они обналичили около 934 млн рублей, их общий доход превысил 46 млн рублей.

Кроме того, краснодарец, все тот же неустановленный мужчина и житель Москвы, осуществили валютные операции по переводу средств в валюте РФ на банковский счет одного нерезидента. При этом кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, они представили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода. Общая сумма переведенных денежных средств составила более 209 млн рублей.

Мужчина предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере). Помимо этого, житель Краснодара обвиняется по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без лицензии, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Предварительное расследование по этому уголовному делу проводил следственный отдел управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Елена Ищенко, куратор ЦСИ «Типография»

Куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко рассказала сайту «Деловая газета.Юг» о переезде центра на новую площадку, планах развития этого пространства, стоимости организации выставок,...

Смотреть видеосюжет онлайн

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы