Курсы валют
63.77
69.09

На Кубани завершили расследование дела о хищении у банков 2 млрд рублей

На Кубани следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества
Читайте нас на Яндекс.Новости

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 47-летняя фигурантка дела с тремя знакомыми создали преступное сообщество, чтобы похитить имущество и приобрести права на имущество, принадлежащие банкам в особо крупном размере. Злоумышленники вовлекли в преступное сообщество пять участников.

Организаторы ОПГ поручили своим знакомым устроиться на работу в банки на руководящие должности, чтобы используя свое служебное положение совершать преступные действия. Остальные члены занимались регистрацией фиктивных юридических лиц. Кроме того, соучастники подыскивали и проверяли банки, имущество и имущественные права которых могли быть объектом преступного посягательства со стороны преступной организации.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, члены ОПГ заняли руководящие должности в подконтрольных банках - ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк». Впоследствии, с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов указанных банков они похитили свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, для придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также незаконно перевели похищенные свыше 5,8 млн долларов на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.

По факту в отношении членов преступного сообщества возбудили уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 (Мошенничество в особо крупном размере), пп. «а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере), пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств в особо крупном размере), ч.3 ст.33 ст.172.1, ст.172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета) и п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица). Кроме того, 28-летняя жительница Московской области обвиняется в преступлении по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Вместе с тем, три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись. Сейчас они объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. В ходе предварительного следствия на их имущество, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты.

Анна Тур, тренер по коммуникациям

Автор проекта «Просто говори», телеведущая Анна Тур рассказала сайту «Деловая газета.Юг» о важности тренингов по развитию разговорной речи для топ-менеджеров и владельцев бизнеса

Смотреть видеосюжет онлайн

Кубань выплатила по гособлигациям 214 млн рублей

18.02.2020 17:56
Кубань в феврале 2020 года выплатила более 214 млн рублей купонного дохода по государственными облигациям
Читайте нас на Яндекс.Новости

Краснодарский край направил более 214 млн рублей на выплату купонного дохода по государственным облигациям. Средства на эти цели перечислили из регионального бюджета 14 февраля 2020 года, сообщает краевое министерство финансов.

По информации ведомства, была произведена выплата по десятому купонному периоду по государственным облигациям Краснодарского края с регистрационным номером RU35001KND0.

Облигации выпустили в августе 2017 года. Ставка по займу была установлена на уровне 8,6% годовых. Срок обращения облигаций – 7 лет. Генеральным агентом является ПАО «Совкомбанк».

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», в декабре 2019 года Кубань направила 190,2 млн рублей на выплату купонного дохода по государственным облигациям с регистрационным номером RU35002KND0.

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы