Курсы валют
75.03
88.96

На Кубани завершили расследование дела о хищении у банков 2 млрд рублей

На Кубани следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества
Читайте нас на Яндекс.Новости

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 47-летняя фигурантка дела с тремя знакомыми создали преступное сообщество, чтобы похитить имущество и приобрести права на имущество, принадлежащие банкам в особо крупном размере. Злоумышленники вовлекли в преступное сообщество пять участников.

Организаторы ОПГ поручили своим знакомым устроиться на работу в банки на руководящие должности, чтобы используя свое служебное положение совершать преступные действия. Остальные члены занимались регистрацией фиктивных юридических лиц. Кроме того, соучастники подыскивали и проверяли банки, имущество и имущественные права которых могли быть объектом преступного посягательства со стороны преступной организации.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, члены ОПГ заняли руководящие должности в подконтрольных банках - ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк». Впоследствии, с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов указанных банков они похитили свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, для придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также незаконно перевели похищенные свыше 5,8 млн долларов на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.

По факту в отношении членов преступного сообщества возбудили уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 (Мошенничество в особо крупном размере), пп. «а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере), пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств в особо крупном размере), ч.3 ст.33 ст.172.1, ст.172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета) и п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица). Кроме того, 28-летняя жительница Московской области обвиняется в преступлении по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Вместе с тем, три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись. Сейчас они объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. В ходе предварительного следствия на их имущество, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты.

Анна Тур, тренер по коммуникациям

Автор проекта «Просто говори», телеведущая Анна Тур рассказала сайту «Деловая газета.Юг» о важности тренингов по развитию разговорной речи для топ-менеджеров и владельцев бизнеса

Смотреть видеосюжет онлайн

«Кубань Кредит» снизил размер комиссии при онлайн-оплате за обучение в вузе

18.09.2020 18:20
Частные клиенты банка «Кубань Кредит» могут оплачивать обучение в вузе с минимальной комиссией
Читайте нас на Яндекс.Новости

Благодаря обновлению сервиса «Кубань Кредит Онлайн», частные клиенты банка могут оплачивать обучение в вузе с минимальной комиссией.

В настоящее время эта услуга действует для Кубанского государственного университета, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и Кубанского государственного аграрного университета.

Оплату можно осуществить в мобильном приложении банка, отсканировав QR-код квитанции.

Кроме того, при наличии полного доступа к сервису, лимит оплаты образовательных услуг увеличен до 300 тысяч рублей. Ее можно совершить одним или несколькими платежами.

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы