Курсы валют
77.73
85.74

В Краснодаре преступную группу будут судить за обналичивание 67 млн рублей

В Краснодаре суд вынес приговор шестерым участникам преступной группы, которые обвинялись в незаконной банковской деятельности
Читайте нас на Яндекс.Новости

В Краснодаре суд вынес приговор шестерым участникам преступного сообщества, которые обвинялись в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, Иван Харламов, имевший опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Фигуранты разработали план, согласно которому создали и приобрели более 50 фиктивных организаций. Через поддельные фирмы злоумышленники  обналичивали денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

С апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн рублей. Также в результате осуществления фигурантами незаконной банковской деятельности с помощью подконтрольных организаций государству был причинен ущерб на сумму свыше 67 млн рублей, на которую организации «клиенты» уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС.

По факту возбудили уголовное дело п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (Участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Троим подсудимым суд назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы сроком на шесть месяцев в исправительной колони общего режима. Двоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Одной подсудимой назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отсрочкой основного наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении Ивана Харламова, уголовное дело выделено в отдельное производство, мужчина находится в федеральном розыске.

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», в августе 2019 на Кубани в суд направили дело против пяти местных жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании более 4 млрд рублей.

Анна Тур, тренер по коммуникациям

Автор проекта «Просто говори», телеведущая Анна Тур рассказала сайту «Деловая газета.Юг» о важности тренингов по развитию разговорной речи для топ-менеджеров и владельцев бизнеса

Смотреть видеосюжет онлайн

Работа Сбербанка в условиях коронавируса

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
02.04.2020 13:16
Сбербанк продолжает работать над внедрением дополнительных мер поддержки своих клиентов в условиях текущей экономической ситуации
Читайте нас на Яндекс.Новости

Сбербанк продолжает работать над внедрением дополнительных мер поддержки своих клиентов в условиях текущей экономической ситуации. Банк действует в штатном режиме. На сайте банка можно узнать о режиме работы интересующего вас подразделения.

Текущий режим работы банка

• Все расчеты внутри банка и международные расчеты проводятся в полном объеме.

• Банк продолжает проводить межбанковские платежи в соответствии с регламентом функционирования Платежной системы Банка России.

• Клиенты могут совершать все биржевые операции на всех рынках в обычном режиме.

• С клиентами работают кредитные менеджеры, чтобы те, чей бизнес нуждается в поддержке, могли оперативно обратиться с заявками на реструктуризацию задолженности. Это касается клиентов всех сегментов, и в первую очередь малого и среднего бизнеса.

• В отделениях банка клиенты могут воспользоваться всеми основными услугами для бизнеса, которые доступны им в рабочие дни. Офисы банка работают по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» и в офисах Сбербанка. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают в стандартном режиме.

Горячая линия по вопросам работы банка

Также для корпоративных клиентов банка стартовала специальная горячая линия по вопросам работы Сбербанка в связи с коронавирусом. Если у Вас есть вопросы, звоните 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время московское).

По всем корпоративным продуктам и сервисам банка вас круглосуточно традиционно проконсультируют специалисты нашего Центра корпоративных решений по номерам: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов (Билайн, Мегафон, МТС, Tele2) на территории России): +7 495 6655 777 (звонки из-за рубежа, оплата согласно тарифу).

Поддержка бизнеса

Компаниям отраслей, подверженных негативным влияниям последствий коронавируса, в индивидуальном режиме рассматриваются рассрочки на уплату процентов и основного долга в течение ближайших 6 месяцев. К перечню таких отраслей на сегодня относятся: транспорт, операции с недвижимым имуществом (гостиничная недвижимость, торговая недвижимость), сфера услуг (предприятия общественного питания, развлекательная деятельность, туризм, деятельность гостиниц), производство строительных материалов, розничная торговля товарами выборочного спроса, оптовая торговля продукцией отрасли, образование, спорт, учреждения культуры и искусства, добыча нефти, нефтепереработка. оптовая торговля нефтью и газом, нефтепродуктами, продуктами нефтехимии, прочая оптовая торговля продукцией отрасли, офисная недвижимость, инфраструктура водного транспорта: морские и речные порты, инфраструктура воздушного транспорта.

Кредиты на выдачу заработной платы под 0%

Сбербанк также планирует приступить к выдаче кредитов по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения вируса COVID-19.По условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 01.10.2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования). Ставка по кредиту составляет 0,0% годовых. Обязательным условием является наличие у предприятия открытого расчетного счета и зарплатного проекта в Сбербанке. Такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется, заявку можно оформить в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Выдачу займов планируется начать после подписания уполномоченным государственным органом соответствующего нормативно-правового акта.

Эквайринг для бизнеса стал бесплатным

Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание (арендную плату) терминалов эквайринга и онлайн-касс, которое чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса. Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года включительно. «Каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем будет сообщено дополнительно. Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом – безналично и бесконтактно.

Работа удаленных сервисов

Большинство услуг и сервисов представлены удаленно в «Сбербанк Бизнес Онлайн» - усилены технические мощности, что позволяет нашим клиентам получать все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме. Сбербанк предоставляет возможность дистанционной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета с помощью программы РБИДОС. Все актуальные в текущих реалиях цифровые сервисы и предложения по переводу бизнеса в онлайн собраны на специальной странице. Следите за всеми оперативными новостями о работе Сбербанка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на нашем сайте.

Открыт свободный доступ на ресурсы по самообучению

В новых условиях, связанных с переходом на удаленный формат работы, особенно актуальной стала возможность дистанционного обучения. Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе для всех желающих. На дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут обновляться еженедельно. Виртуальная школа – платформа для дистанционного обучения и развития сотрудников Группы Сбербанк, предоставляющая доступ к учебным материалам и образовательным программам Корпоративного университета Сбербанка.

Все материалы открытой Виртуальной школы Сбербанка можно найти по ссылке. Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от Корпоративного университета Сбербанка.

Всегда рядом

Сбербанк оперативно реагирует на каждое изменение ситуации. Основная задача банка — поддерживать высокий уровень сервиса для своих клиентов в любых обстоятельствах. Банк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения всех потребностей своих клиентов.

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы