Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о принудительной ликвидации ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации». Соответствующий иск подал Центральный банк РФ.
В марте 2021 года Банк России отозвал у «ЮМК банка» лицензию на осуществление операций, деятельность организации была приостановлена. Причиной стали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Во время инспекционной проверки специалисты выявили непрозрачные операции, имеющие целью вывод денег за рубеж.
После отзыва у кредитной организации лицензии Банк России обратился в суд с иском о принудительной ликвидации «ЮМК банка». Арбитраж Кубани, основываясь на федеральном законодательстве, требование удовлетворил.
Согласно материалам картотеки арбитражных дел, признаки банкротства у организации на дату отзыва лицензии – 19 марта 2021 года – отсутствовали. Реальный размер активов на тот момент составлял 4,486 млрд рублей, а величина обязательств – 4,261 млрд рублей.
ООО «ЮМК банк» осуществляло деятельность на основании лицензии, которая не предоставляла права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц. В этой связи функции ликвидатора возлагаются на арбитражного управляющего, им назначен Фаниль Юнусов.
Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд или в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «ЮМК банк» основали в Краснодаре в 2009 году. Организация занималась кредитованием, рассчетно-кассовым обслуживанием физических и юрлиц, а также выполняла валютно-обменные операции. 50% в уставном капитале банка принадлежит ООО «Лантер» (Пятигорск), еще 36% владеют Наталья и Олег Макаревичи.
«ЮМК банк» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе России.