Арбитражный суд города Москвы признал незаконными приказы ЦБ РФ об отзыве лицензии и введении временной администрации от 19 марта 2021 года в отношении ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк). Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
В настоящее время по делу банка ЮМК опубликована только резолютивная часть.
Лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского банка ЮМК Банк России отозвал 19 марта 2021 года. Отмечалось, что причиной такого решения стали многократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
В частности, регулятор указывал на то, что большая часть кредитного портфеля банка приходилась на собственников и связанные с ними компании. При этом свыше 70% ссудной задолженности, учтенной на балансе кредитной организации, характеризуются как низкокачественные. После отзыва лицензии в банке ЮМК назначили временную администрацию. Предполагалось, что ее работа продлится до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», «ЮМК банк» был создан в Краснодаре в 2009 году. Кредитная организация оказывала услуги по кредитованию, рассчетно-кассовому обслуживанию физических и юрлиц, а также по выполнению валютно-обменных операций.
50% в уставном капитале банка принадлежит ООО «Лантер» (Пятигорск), еще 36% владеют Наталья и Олег Макаревичи.
«ЮМК банк» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация находилась на 222-ом месте в банковской системе России.