В Краснодаре следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя и двух его сообщников из Динского района. Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
По данным ведомства, преступная группа работала год, обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, для обналичивания и транзита денежных средств. Клиенты переводили мошенникам деньги на счета за якобы оказанные услуги или поставленные товары. В результате преступной деятельности мужчины получили 23 млн рублей.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовные дела по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств) в отношении трех обвиняемых направили в суд для рассмотрения по существу.
Суд может назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
