В Краснодаре завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы 62-летней жительницы Кропоткина. Она обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, обвиняемая за пять лет зарегистрировала 10 фирм по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности и нашла граждан, согласившихся за денежное вознаграждение стать их номинальными руководителями. За свои услуги обвиняемая получала 13 % от обналиченной суммы. В результате клиенты перечислили ей на счет порядка 80 млн рублей, женщина получила незаконный доход в размере 10,5 млн рублей.
Также установили, что обвиняемая находила представителей коммерческих организаций, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ перечисляли денежные средства по фиктивным документам на расчетные счета фирм. Женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для проведения безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.
По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Обвиняемой избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
