Прокуратура Краснодарского края направила в Октябрьский районный суд Краснодара уголовное дело в отношении 65-летнего бывшего генерального директора ЗАО «Кларисса» и его 67-летней супруги, которая была его заместителем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Супругов обвиняют в фальсификации доказательств по гражданскому делу и пособничестве в его совершении (ч.5 ст.33, ч.1 ст.303, ч.1 ст.303 УК РФ), а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) в зависимости от их роли.
По данным ведомства, в феврале 2023 года дольщики ЖК «Кларисса» в Краснодаре обратились к руководителю краевого управления СКР Андрею Маслову и сообщили, что бывший застройщик включил своих аффилированных лиц в число кредиторов. По этому факту начали проверку.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в марте 2023 года по итогам проверки следственные органы возбудили в отношении гендиректора компании и его супруги уголовное дело о покушении на мошенничество с квартирами недостроенного ЖК «Кларисса».
По версии следствия, в период 2013-2015 годов подозреваемая, будучи женой гендиректора ЗАО «Кларисса» и занимая должность его заместителя, изготовила подложные документы, которые якобы подтверждали ее права требования на 21 квартиру в недостроенном доме. Эти документы она предоставила в суд с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.
Таким образом злоумышленница незаконно приобрела права на имущество кредиторов застройщика на сумму свыше 50 млн рублей. Распорядиться похищенным подозреваемая не смогла, поскольку к тому времени у строительной фирмы отсутствовало имущество и денежные средства.
Отмечается, что обвиняемые не признали вину, на их недвижимое имущество и банковские счета наложили арест на сумму более 100 млн рублей.