Объемы подозрительных операций в России за 2024 год сократились на 21%, с 113 до 90 млрд рублей. Информация об этом сообщается в годовом отчете Банка России.
По итогам 2024 года сокращение стало более значительным, чем за два предыдущих года (на 5 и 12%).
Объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж за 2024 год по сравнению с 2023 годом уменьшился на 17% — до 25,6 млрд рублей.
Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в 2024 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 22%, до 64,2 млрд рублей, преимущественно за счет снижения подозрительных наличных операций в банковском секторе (на 26%, до 44,2 млрд рублей).
Отмечается, что с момента запуска в 2022 году платформы «Знай своего клиента» кредитные организации ограничили операции по счетам 170 тыс. недобросовестных субъектов.
На сегодня из почти 8 млн хозяйствующих субъектов 97% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% — к среднему, 1,2% — к высокому.