В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 67 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного комитета Дона.
«В ходе расследования, в целях обеспечения исполнения приговора, на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 11,5 млн рублей. Кроме того, он в добровольном порядке частично погасил причиненный ущерб в сумме 12,9 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2019 по 2021 годы предприниматель незаконно применял льготный налоговый режим через схему «дробления бизнеса» с использованием подконтрольных фирм и фиктивных документов. Помимо налоговых преступлений, он обвиняется в незаконном обороте платежных средств через сфальсифицированные платежные поручения, посредством которых было переведено свыше 179 млн рублей недобросовестным контрагентам.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199) и неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187). Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее сообщалось, что глава донского минтранса обвиняется в получении взятки в 27 млн рублей.