Индивидуальный предприниматель из Таганрога предстанет перед судом по обвинению за сокрытие доходов в размере более 17,5 млн рублей, а также имущества, сообщил Ростовскй следком.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемая умышленно сокрыла наличие денег и имущества, надеясь уберечь их от взыскания по налоговой и страховой задолженности.
«Для этого она использовала схему, исключающую поступление выручки на расчетные счета, к которым налоговым органом были предъявлены исполнительные документы. Обвиняемая проводила финансовые операции через личные банковские счета физического лица», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего общественного советника главы города-курорта по финансово-экономическим вопросам и 12 его подельников. Их обвиняют в получении взяток, а также в организации, руководстве и участии в преступном сообществе.