В Краснодаре правоохранительные органы закончили расследование дела уголовного дела в отношении фиктивного директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве на сумму ,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.
По данным следствия, обвиняемый по подложным документам возглавил компанию-застройщика номинальным директором дочерней строительной компании. По договоренности с коллегами из числа руководящего состава головной организации он подписал договор купли-продажи участка на улице Ипподромной в Краснодаре за 260 млн рублей. Недвижимое имущество, согласно документу, должно было перейти от дочерней компании ее материнской структуре. При этом операция по переводу денежных средств участниками сделки не планировалась в связи с наличием у продавца финансовой задолженности перед покупателем на указанную сумму. Экспертиза показала, что реальная стоимость земли составляет 2,2 млрд рублей.
Следствие полагает, что группа злоумышленников намеревалась продать участок, однако не успела совершить сделку из-за заявления в полицию от предыдущего руководителя дочерней компании, который не подавал заявление об уходе по собственному желанию.
Уголовное дело в отношении 39-летнего фиктивного директора возбудили ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Отмечается, что в период следствия основные фигуранты уголовного дела скрылись за границе, им заочно предъявили обвинение. Также их объявили в международный розыск.
В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде заключения на срок до 10 лет.