В Ростовской области в суд передано уголовное дело против семерых жителей разных регионов России, обвиняемых в криминальном обороте на сумму 2 млрд рублей. Об этом пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам.
Незаконный доход группы составил более 93 млн рублей. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Как писала «Деловая газета.Юг», суд в Ростове изменил приговор 15 участникам ОПГ «Сельмаш».
