Сотрудники таможни выявили факт незаконного вывода из России более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Было установлено, что в 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. При этом за счет незаконно полученных кредитов в банках РФ злоумышленники вывели за рубеж четверть суммы, однако товар на территорию России так не был поставлен.
Нарушения выявили в ходе проверок во взаимодействии с краевым управлением ФСБ, УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Росгвардии по Краснодарскому краю.
По факту Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
