В Краснодаре следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «СК Мегаполис», учредителя и экс-руководителя фирмы-подрядчика ООО «ДК Строй». Их подозревают в мошенничестве и неуплате налогов, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Согласно материалам дела, обвиняемые похитили средства дольщиков жилого комплекса «На Магистральной». По данным пресс-службы прокуратуры региона, злоумышленники с 2016 по март 2020 года обманным путем привлекли деньги более 600 граждан, заключив с ними договоры участия в долевом строительстве на сумму более 1,1 млрд рублей. При этом завершать возведение дома они не планировали. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Кроме того, учредителя и руководителя ООО «ДК Строй» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 29 млн рублей. Следствие полагает, что застройщики предоставили в налоговую службу декларации с ложными сведениями. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Неуплата налогов).
Вину в инкриминируемых преступлениях мужчины признали частично. На имущество одного из фигурантов и имущество организации суд наложил арест на сумму около 300 млн рублей, что позволит в дальнейшем возместить ущерб потерпевшим.
Объем уголовного дела составил более 100 томов, проведено свыше 1 тыс. следственных действий. Дело направили в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
Жилой комплекс «На Магистральной» находится в Краснодаре в микрорайоне КСК. Официально срок его строительства истек в июне 2021 года. По состоянию на апрель этого года строительная готовность 25-этажного дома составляла 76%. В целом по дому было заключено 583 договора долевого участия.
Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», о возбуждении уголовного дела в отношении застройщиков жилого комплекса стало известно в марте 2020 года.