Активы признанного банкротом ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» оценили в 731 млн рублей, сведения о результатах инвентаризации имущества должника опубликовали на ресурсе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Согласно описи, в собственности компании имеется участок сельскохозяйственного назначения площадью 20 тыс. кв. метров. Он находится в станице Старокорсунской, стоимость составляет 6 млн рублей. Кроме того, при инвентаризации установили наличие дебиторской задолженности на общую сумму 725,1 млн рублей.
ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» было признано банкротом в 2016 году решением Арбитражного суда Краснодарского края.
Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», против создателей организации было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 10 обвиняемых организовали финансовую пирамиду, чтобы привлекать деньги граждан для размещения на депозиты.
Офисы компании работали в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, а также Майкопе и Ростове-на-Дону. Кроме того, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Финансовая пирамида действовала с 25 января 2011 года по июль 2015 года. Пострадавшими являются более 1,2 тыс. человек, общий объем ущерба составил 1,1 млрд рублей.