В Сочи перед судом предстанет 31-летний организатор финансовой пирамиды, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, обвиняемый с сентября 2016 года по апрель 2019 года под видом частного инвестиционного фонда «33 Инвестора» привлек средства 42 граждан, обещая выплату высоких процентов. В результате противоправной деятельности злоумышленник похитил у пострадавших 39 млн рублей, часть которых легализовал путем оплаты заранее полученных банковских кредитов.
Также в 2018 году мужчина получил кредит по поддельной справке о доходах физического лица на сумму свыше 1,2 млн рублей.
По данным фактам возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в крупном размере).
Сейчас обвиняемый находится под стражей, на его имущество и денежные средства наложили арест. Дело направили в Центральный суд районный Сочи для рассмотрения по существу.