Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении двух граждан, которых обвиняли в банковской деятельности без лицензии и неправомерном обороте 192 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что в период с января 2019 года по декабрь 2020 года подсудимые, действуя в составе группы, за вознаграждение обналичивали денежные средства клиентов. Для этого они использовали счета подконтрольных ИП, которые по факту не вели финансовую деятельность. За этот период через такие счета прошли средства клиентов на сумму более 192 млн рублей, при этом доход организации составил 23 млн рублей. В частности, на территории Кубани подсудимые сняли 2,6 млн рублей.
Отмечается, что фигуранты дела действовали под руководством неустановленного лица, в отношении которого возбудили отдельное уголовное дело.
Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (Осуществление банковской деятельности без лицензии) и ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств) УК РФ. Их приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
