Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области раскрыли схему мошенничества, в ходе которой злоумышленники обналичили более 100 сертификатов материнского капитала на сумму свыше 63 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.
«По предварительным данным, злоумышленники смогли таким образом обналичить более 100 сертификатов. Причиненный бюджету Российской Федерации ущерб составил более 63 миллионов рублей», — написала пресс-секретарь.
В период с 2021 по 2022 год руководитель кредитно-потребительского кооператива совместно с неустановленными лицами искала держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Аферисты предлагали им участие в приобретении объектов недвижимости на территории Ростовской области. С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе якобы для покупки жилья, зачастую по завышенной стоимости.
На основании поданных заявлений и предоставленных документов средства материнского капитала переводились на расчетные счета кооператива. Полученные деньги распределялись между сотрудниками организации и участниками схемы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, документация и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ, подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а на ее имущество наложен арест для возмещения ущерба. Расследование продолжается с целью выявления всех эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.
Ранее «Деловая Газета. Юг» сообщала, что застройщика из Ростова обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО.