В первом полугодии 2025 года Банк России выявил в Краснодарском крае 12 нелегальных участников финансового рынка. По данным пресс-службы Южного ГУ Банка России, среди них 11 черных кредиторов и один нелегальный оператор инвестиционной платформы. В управлении отметили, что в регионе не было зафиксировано ни одной финансовой пирамиды.
В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество нелегалов на финансовом рынке Кубани снизилось на 40%. Год назад было выявлено 20 субъектов с признаками незаконной деятельности, среди которых 19 черных кредиторов и одна финансовая пирамида.
Заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник пояснила, что сокращение числа нелегальных кредиторов связано с активной работой контролирующих органов и увеличением штрафных санкций.
В Банке России также подчеркнули, что нелегальные кредиторы часто маскируются под вывесками ломбардов и комиссионных магазинов. Специалисты рекомендуют гражданам всегда проверять информацию о компании на сайте регулятора перед заключением договоров.
Ранее сообщалось, что объемы подозрительных операций в 2024 году снизились на 21%.