Первомайский районный суд Краснодара огласил приговор организаторам финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», которых обвиняли в мошенничестве на сумму в 1,1 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Судебный процесс длился почти 6 лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, непосредственно в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов», — поделились подробностями дела в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Финансовая пирамида действовала с 25 января 2011 года по июль 2015 года. Офисы компании работали в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, а также Майкопе и Ростове-на-Дону.
Подсудимые привлекали средства граждан под процентные ставки от 24 до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестфондами, сделки на международную валютную биржу. Однако фирма не вела предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а возврат вкладов и выплата процентов проводила за счет средств новых вкладчиков.
Кроме того, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Пострадавшими являются более 1,2 тыс. человек, общий объем ущерба составил 1,1 млрд рублей.
Троим из организаторов суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, при этом в срок отбывания наказания засчитали время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Таким образом, наказание, назначенное судом, считается отбытым.
Двоим организаторам назначили наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% зарплаты в доход государства.
Остальные получили наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 тыс. рублей.
Уточняется, что в качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскали более 800 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» было признано банкротом в 2016 году решением Арбитражного суда Краснодарского края. В апреле 2021 года активы компании «Джи Эф Ай» оценили в 731 млн рублей.