Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по СКФО пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в Ростовской области. Доход от криминального бизнеса превысил 12 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
Организатором выступила жительница Ростова-на-Дону 1975 года рождения — учредитель и директор коммерческой организации, формально занимавшейся строительством. Вместе с тремя сообщницами (1967, 1978 и 1981 годов рождения) в период с января 2021 по май 2025 года они регистрировали на подставных лиц фирмы, чьи расчетные счета за плату использовали недобросовестные коммерсанты для уклонения от уплаты налогов и «отмывания» средств.
Проведено 20 обысков, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы и отчетность. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатор заключена под стражу, сообщницы — под подпиской о невыезде.
Как сообщала «Деловая газета.Юг», сотрудники полиции задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива по подозрению в хищении более 60 млн рублей у вкладчиков.
