Федеральная налоговая служба (ФНС) анализирует данные ЦБ РФ по трансграничным сделкам в рамках плана по обелению экономики по направлению международного налогообложения. Налоговая дорабатывает методологию, которая позволит выявлять фиктивные услуги, займы и авансы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела экспертного анализа управления международного налогообложения ФНС Михаила Волкова.
Он отметил, что данные по трансграничным сделкам проанализируют за три года.
«Мы взяли макроданные Банка России и поняли, что есть с чем работать. Наложили это на наши данные, поняли, что есть определенные риски. Это 2023, 2024 и 2025 годы. То есть это денежные средства, которые были по различным основаниям перечислены за рубеж — неважно, в дружественные или недружественные [Прим. ред.: страны], это весь массив сделок», — рассказал Волков на конференции Litigation City, организованной Verba Legal.
Отмечается, что речь идет о фиктивных компаниях, услугах и авансах, а также о «займах на 50 лет». По словам Волкова, методологию определения фиктивности постоянно совершенствуют на основании судебных решений.
«ФНС России последовательно уделяет пристальное внимание всем трансграничным операциям с точки зрения как налогового, так и валютного контроля. Публичные данные Росстата и Банка России являются показателями поведенческих тенденций и всегда учитываются в работе», — уточнили в пресс-службе ФНС.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», переводы физлиц от 2,4 млн рублей могут попасть под контроль ФНС.
