В Краснодаре следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух приезжих из Перми 26 и 32 лет, 40-летнего жителя Краснодара и 25-летней жительницы Москвы, которых обвиняют в мошенничестве с возмещением НДС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что один из обвиняемых — житель Краснодара являлся владельцем зарегистрированных в Перми компаний, а также фактическим руководителем краснодарского предприятия по экспорту продукции. Для хищения средств из госбюджета мужчина вступил в сговор с гендиректором подконтрольной ему компании. В результате злоумышленники вносили в налоговые декларации ложные сведения о товарообороте между подконтрольными компаниями о якобы производимых оплатах, которые фактически не осуществлялись. Таким образом, они незаконно возместили из федерального бюджета НДС на общую сумму около 9,1 млн рублей.
По факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 3 ст. 159, ч. 3. ст. 159, ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ. В настоящее время дело передали в суд. 40-летнему фигуранту избрали меру пресечения в виде залога на сумму 1млн рублей, которые он зачислил на счет судебного департамента.
