В Краснодарском крае расследуется уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска и иных неустановленных лиц, которые обвиняются в организации финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Установлено, что злоумышленница руководила ООО «Дас Капитал» и КПК «Дас Капитал» и заключала с гражданами договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в крупные и прибыльные финансовые проекты. Для придания убедительности женщина выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денег от новых клиентов. По данным следствия, филиалы компании работали в Анапе, Новороссийске и республике Крым. Всего с января 2017 по апрель 2018 года участники организации похитили у 135 потерпевших около 50 млн рублей.
По факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас женщине предъявлено обвинение, ее заключили под стражу. Полицейские в Краснодаре устанавливают иных потерпевших от деятельности финансовой пирамиды.
